发布日期：2024-12-19 06:42 点击次数：189
（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-092
南京商络电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月3日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月3日09:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 6. 会议的股权登记日：2024年11月28日 7. 会议出席对象 （1）截至2024年11月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室
二、会议审议事项 （一）本次会议审议的提案 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订及办理工商变更登记的议案》 √ 2.00 《关于修订公司内控制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：（4） 2.01 《股东大会议事规则》 √ 2.02 《董事会议事规则》 √ 2.03 《监事会议事规则》 √ 2.04 《募集资金管理办法》 √ 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选 4人 3.01 选举沙宏志先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.02 选举唐兵先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.03 选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 3.04 选举蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选 3人 4.01 选举陈晓东先生为公司第四届董事会独立董事 √ 4.02 选举王六顺先生为公司第四届董事会独立董事 √ 4.03 选举文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事 √ 5.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2人 5.01 选举沙汉文先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √ 5.02 选举邓逸平女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
（二）提案审议及披露情况 上述议案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明事项 议案1、2.01、2.02、2.03属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3、4、5采用累积投票方式投票选举，本次应选4名非独立董事、3名独立董事及2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年11月29日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年11月29日17:00之前送达或传真到公司。 （二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层。 （三）登记方式： 1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。 3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：蔡立君 联系电话：025-83677688 联系传真：025-83677677 联系邮箱：sldz_investor@sunlord.com.cn 联系地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层 邮政编码：210012
六、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此通知。
南京商络电子股份有限公司董事会 2024年 11月 15日
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